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作者：Lisa

编辑：Liz

数据统计：慢雾AML团队

随着全球打击网络诈骗、地下支付网络和非法跨境洗钱活动的力度持续加大，名为汇旺支付(HuionePay)的平台引起了监管的高度关注。该平台涉嫌被用于诈骗资金的接收、转移及出金，尤其是在TRON链上通过USDT频繁进行链上操作。

为进一步揭示其链上行为特征，慢雾(SlowMist)基于链上反洗钱与追踪工具MistTrack与链上公开数据构建了Dune数据统计面板，并在此基础上开展了对汇旺支付(HuionePay)在TRON链上USDT存取行为的深入分析。

注：本文数据时间范围为2024年1月1日至2025年6月23日，数据源自慢雾(SlowMist)制作的数据统计面板：https://dune.com/misttrack/huionepay-data。

链上资金流动汇旺支付(HuionePay)总存取金额(Sum)

提现总额：57,246,854,379USDT存款总额：54,475,887,524USDT

存取金额均超过500亿USDT，显示出汇旺支付(HuionePay)在过去一年半内持续存在大量资金流入与流出，且提现金额始终高于存款金额，两者差值达27.71亿USDT，有较明显的“资金净流出”特征。

每周资金动向(ValueStatis)

图表数据显示，汇旺支付(HuionePay)平台上的资金流动持续活跃，并在以下三个时间节点出现峰值：

2024年7月8日：首次出现明显高峰，充值与提现均突破10亿USDT。2025年3月与5月：两次提现金额接近或超过11亿USDT。存款/提现交易笔数(TxCount)

数据显示，提现交易笔数自2024年2月起呈阶梯式上升，在2025年5月12日达到峰值，单日接近15万笔，呈现出“高频提款”特征。

相较之下，存款交易数量虽整体增长，但波动较小，存款笔数也稳步增长至每日近14万笔，整体用户活跃度并未明显下降。

此外，2025年3月与5月的提现金额高峰伴随着交易笔数的同步上涨，两个高峰几乎重合。

用户行为存取用户数(Users)

自2024年初以来，汇旺支付(HuionePay)在TRON链上的活跃存款地址数量从不足3万增长至超过8万，呈现出稳定增长趋势。需要说明的是，图表数据按地址去重统计，即存款地址大致可视为用户数量，而提现地址则可能为用户自定义的接收地址，无法等同实际用户。存款地址数量的持续增长表明平台仍在不断吸引新用户，不过增长速度呈缓和态势。

活跃地址

提现地址Top3

我们使用链上反洗钱与追踪工具MistTrack进行分析，汇旺支付(HuionePay)平台的提现行为呈现出一定程度的“资金集中”特征。其中，排名前三的提现地址如下：

地址1—TWS84SZ2GE2EgyZDCrfVuEJXpoXYuBxteS—8.16亿USDT地址2—T9yFi9yxwBUjMbHwBFKDdwFdBwvzUAqBfR—5.8亿USDT地址3—TTSSC4TEYtQMAMURND6i1FPYaaBJMGY4ed—5.12亿USDT

上述地址的最早交易均可以追溯至2023年，长期活跃，链上痕迹丰富。

地址1不仅从多个汇旺支付(HuionePay)热钱包提币，还与被MistTrack标记为“OFACSanctions”、“Theft”、“BingXExploiter”的地址存在交互：

地址2疑似为好旺担保（原汇旺担保）平台控制的钱包地址。

地址3与多个交易平台发生交互：

存款地址Top3地址4—TL8TBpubVzBr1UWPXBXU8Pci5ZAip9SwEf—16.65亿USDT地址5—TPEpdLYtHr8cN1Jbwf6CGNB9Ppho7L2otr—4.49亿USDT地址6—TM1zzNDZD2DPASbKcgdVoTYhfmYgtfwx9R—4.36亿USDT

其中，地址4的存款高达16亿USDT，为提现金额最高地址的1.3倍，最早一笔交易可追溯至2022年，疑似为好旺担保（原汇旺担保）平台控制的钱包地址。此外，地址5和地址6疑似为某平台热钱包地址。

活跃时间

我们随机选取了10个在汇旺支付(HuionePay)进行存款和提现的普通地址，对其操作时间(UTC)进行统计如下图：

被选取地址的提现交易主要集中在UTC时间01:00–16:00，其中07:00–13:00为高频时段。个别地址，如TUXsppberDuVqQmNN5mnxg4pJ3HU9YtCEw在02:00–03:00出现交易突增。部分提现地址在15:00–次日00:00几乎无交易。

被选取地址的存款操作主要集中在UTC时间03:00–10:00，与提现地址的活跃时段部分重合。其中，存款地址TRAA9R9151eE522crrxQgQTr9WGVRubmou和TEdVW72PWcJ9Fwmw3w9uSBTLK6rjRUM1GJ在03:00–09:00表现出稳定的资金存入行为。

国际监管动态补充

近期的一系列国际监管与执法动态加剧了对HuionePay的关注：

2024年7月14日，Bitrace表示，Tether冻结了与Huione有关的地址TNVaKW，金额高达2,962万USDT，该地址疑为担保相关操作钱包。2025年5月2日，美国财政部金融犯罪执法网络(FinCEN)提议禁止美国金融机构为总部位于柬埔寨的HuioneGroup提供代理账户服务。美国财政部长称Huione是“网络犯罪分子的首选市场”，涉及平台包括HuionePay、HuioneCrypto及HaowangGuarantee等。2025年5月8日，联合国毒品和犯罪问题办公室(UNODC)在其报告中指出，HuioneGuarantee已成为东南亚“网络诈骗产业化生态系统”的一部分，其平台累计接收超240亿美元加密资金。2025年5月14日，Elliptic报告称，Telegram封禁了数千个与“Xinbi担保”相关的加密犯罪频道，平台处理超84亿美元可疑交易，与HuioneGroup并列最大加密黑市。2025年5月15日，好旺担保（原汇旺担保）在官网宣布因被Telegram屏蔽，将正式停止运营。写在最后

汇旺支付(HuionePay)在TRON链上的资金流动情况、交易频次、活跃地址为进一步理解其链上活动提供了基础数据支持。